I registri pubblici conservano una traccia permanente. È il motivo per cui un trasferimento rubato può essere seguito anche anni dopo — e per cui il tracciamento serio batte le supposizioni.
Una dashboard mostra profitti in crescita finché il prelievo si blocca dietro una commissione.
Seed phrase inserita su una pagina di phishing o un'approvazione malevola che svuota i token.
Mesi di fiducia costruita e poi trasferimenti su un conto 'di trading'.
Qualcuno si spaccia per l'assistenza dell'exchange e sposta i fondi 'su un wallet sicuro'.
Un percorso: i passaggi che il valore ha compiuto, i punti di consolidamento e soprattutto se è arrivato a una venue regolamentata dove esiste una controparte. Valore fermo presso un operatore identificabile è un caso molto diverso da valore disperso nei mixer.
La velocità conta perché gli exchange congelano più in fretta di quanto si muovano i tribunali. Il tempo però non cancella il registro: casi vecchi tornano regolarmente lavorabili quando un indirizzo dormiente si muove.
Nessuno può. Il recupero funziona seguendo il valore fino a una controparte con cui si può interloquire, non annullando un trasferimento.
Spesso sì: un hash è una delle cose più utili che puoi portare.
Clustering di indirizzi, analisi dei flussi, rilevamento di mixer e bridge, attribuzione agli exchange: indagine on-chain per avvocati, istituzioni e privati.
ApprofondisciLe cinque fasi di un caso Recupero AI: raccolta, normalizzazione, analisi, valutazione e percorso di recupero documentato con liquidazione verificata.
ApprofondisciRisposte dirette su costi, tempi, garanzie, custodia, trattamento dei dati e cosa fare per prima cosa dopo aver perso dei fondi.
ApprofondisciPorta un hash, un indirizzo o anche solo il nome dell'exchange.
Recupero AI by TraceFLOW™ — piattaforma forense di recupero. I risultati dell'analisi sono stime, non garanzie di recupero.